一名伊朗男子被判有罪，他通过自己在伦敦的办公室为人贩子洗钱至少160万英镑。
英国国家犯罪局的一项秘密调查发现，48岁的阿斯加尔·盖沙尔吉安(Asghar Gheshalghian)在伦敦伍德格林(Wood Green)的一栋写字楼里经营着一家未经注册的货币服务公司。
这家非法企业是使用哈瓦拉系统转账的银行家网络的一部分。
他充当了一个值得信赖的中间人，从移民或他们的家人那里接受付款，然后在他们完成前往英国的旅程后，把钱交给犯罪团伙。
他对收到的每一笔非法款项都收取佣金。
Gheshalghian经营着一家地毯公司，作为他洗钱活动的幌子，根据两年调查期间积累的证据，他于2021年2月被NCA官员逮捕。
电话证据显示，他与至少8名后来乘船或卡车抵达英国并申请庇护的伊朗移民有联系。
NCA调查人员随后获得了他与同事通电话的秘密录音，他承认“我们70%至80%的业务是非法的”。
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在其他对话中，他吹嘘走私团伙信任他，让他代表他们处理金融交易，说“他们认可我，他们知道我不会欺骗他们，一旦任务完成——钱。”
在他被捕后，犯罪局的官员搜查了他的商业场所、一个储藏室和他在东汉姆的家，缴获了大约5万英镑的现金。
警方还收回了列出交易内容的分类账。金融调查人员还发现了大约160万英镑汇入他的银行账户的证据。
证据还来自一部电视纪录片，在这部纪录片中，卧底记者接触了法国北部的一名人口走私者，他讨论通过一名名为“G先生”的经纪人汇款。这名人口走私犯后来在法国被定罪。
在南华克刑事法庭进行了为期两周的审判后，Gheshalghian被判犯有五项洗钱和协助非法移民的罪名。他将于下周三被判刑。
国家犯罪局分局指挥官马克·豪斯说:“据他自己承认，阿斯加尔·盖沙尔吉安受到有组织犯罪团伙的信任，负责处理他们的付款，并通过组织危险的船只和卡车穿越海峡来洗钱。”
“在这样做的过程中，他纵容了他们的犯罪行为，并愉快地从他们从中赚取的利润中分一杯羹。
“乘坐船只或卡车非法穿越英吉利海峡是极其危险的，可悲的是，最近几天或几周，我们看到这可能会造成致命的后果。”
“Asghar Gheshlaghian故意经营一项不受监管的货币服务业务，帮助犯罪团伙非法将人口偷运到英国。
“人贩子把渴望更好生活的弱势移民当作商品，经常把他们的安全甚至生命置于危险之中牟利。通过他的洗钱服务，Gheshlaghian帮助资助和帮助危险的罪犯剥削移民，破坏英国边境安全，以谋取自己的经济利益。”
