4月24日(合众国际社)——周二，联邦检察官建议对币安前首席执行官赵长鹏判处36个月监禁和5000万美元罚款，此前他承认违反了《银行保密法》下的洗钱法。
在周二提交的量刑备忘录中，检察官表示，2017年创立币安的赵“以一种狂野西部的模式运作，正如一名合规员工所说，他告诉犯罪分子‘来币安，我们给你做蛋糕’”，因为该平台在一年内迅速发展成为全球最大的加密货币交易所。
量刑建议超过了联邦指导方针10-16个月的范围。他的判决预计将于4月30日进行。
检察官表示，由于赵“因违反美国法律而获得巨额回报，因此他获得了数十亿美元的非法利润，而这种违法行为的代价必须很高，才能有效地惩罚赵的犯罪行为，并阻止那些试图通过违反美国法律来积累财富和商业帝国的人。”
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菲律宾命令苹果和谷歌将币安从应用商店下架币安创始人赵长鹏要求在判决前离开美国币安创始人赵长鹏承认有罪 内伊洗钱虽然检察官表示，5000万美元的罚款只是赵财产的一小部分，但这是“美国个人被告历史上最大的罚款”。
币安承认共谋违反了BSA，违反了《国际紧急经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act)，以及未能注册为转账业务。
据美国司法部称，根据认罪协议，这家加密货币交易所同意支付43亿美元的罚款，这是货币服务企业支付的最高罚款。
“这些特殊的经济处罚——直接由赵的行为造成——表明了赵的罪行的性质和严重性，”量刑备忘录说。“这些处罚与币安赚取的利润及其处理的巨额交易直接相关，反映出该计划的规模之大。”
量刑备忘录称，赵在领导这家每年处理数万亿美元加密货币交易的大型金融机构时，以“前所未有的规模”违反了美国法律。
美国司法部表示，币安还违反了对伊朗的制裁，损害了美国的国家安全，同时“非法行为者涌向交易所”。
美国证券交易委员会(sec)和商品期货交易委员会(cftc)分别起诉币安在美国经营一家非法、未经注册的交易所时，涉嫌不当处理客户资产。
赵在与司法部达成认罪协议后，于去年11月辞去了币安首席执行官的职务。
周二，菲律宾市场监管机构命令苹果和谷歌从其商店中删除违反证券规定的币安应用程序，并防止其非法活动在该国“进一步扩散”。
