新德里，12月19日(ANI): 12月17日，执法局(ED)逮捕了Simpy Bhardwaj，也被称为Simpy gaor，与正在进行的与Gain比特币庞氏骗局有关的调查有关。逮捕是根据2002年《防止洗钱法》的规定进行的。
根据马哈拉施特拉邦警方和德里警方对M/s Variable Tech Pte Ltd、Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Simpy Bhardwaj、Mahender Bhardwaj和几名传销代理商提出的多项指控，印度教育署展开了调查。这些指控表明，他们从公众那里收集了大约660亿卢比的比特币，假装是一个有利可图的投资机会。调查显示，Simpy Bhardwaj和她的丈夫Ajay Bhardwaj以及传销代理商在吸引毫无戒心的投资者方面发挥了关键作用，他们承诺投资回报丰厚。调查进一步揭露了他们通过欺骗手段欺骗公众的行为。值得注意的是，这种欺诈活动的收益流入了各个海外公司，并用于购买海外房产。辛普森·高尔被认为是产生、隐藏和分层这些非法收益的积极参与者。作为行动的一部分，在Smt的住所进行了搜查。Simpy Bhardwaj和Ajay Bhardwaj。随后，Simpy Bhardwaj于12月17日被捕。第二天，她被带到孟买PMLA特别法官面前，法院批准ED监护权8天，直到12月26日。此外，在搜查行动中，当局缴获了三辆汽车，包括一辆奔驰GLS350D和一辆奥迪Q3，以及价值189.1万卢比的犯罪文件和珠宝。印度经济部门的不懈调查已经导致价值6.9亿卢比的财产被扣押，这些财产与比特币庞氏骗局有关。然而，主要被告Ajay Bhardwaj和Mahender Bhardwaj目前正在潜逃。Simpy Bhardwaj的被捕标志着在追求正义的过程中取得了重大进展，并揭开了比特币庞氏骗局的复杂网络。民政署致力将所有肇事者绳之以法，并确保透过这些诈骗活动得来的不义之财得到妥善处理。(ANI)
